利用数字货币诈骗数千人，涉案金额3.8亿，170多名被告人被判刑

简介

声称“股市不好，投资‘区块链’可以获得数倍甚至数十倍的回报！”，利用“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币进行诈骗，造成最终，犯罪团伙171名成员全部被判刑。

近日，东阳市人民法院公开审理了一起数字虚拟货币诈骗案。

据悉，诈骗团伙声称“股市不好，投资‘区块链’可以获得数倍甚至数十倍的回报！”，利用“区块链”技术封装数字虚拟货币因诈骗，造成数千人财产损失，最终171人全部被判刑。

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跟“大师”一起学会投资，“涨”的趋势可喜却一败涂地

2019年3月，家住金华市的陈先生在网上看到一则广告“股主带你炒股赚钱”，有一阵子加入了一个投资者交流群。进群后，助教“李静”和“分享朋友”纷纷表示，和“高峰”老师一起掀起了几波波澜，让陈老师相信了老师的投资能力。

一个多月后，一个“投资老大”出现在交易所群，动员大家投资区块链，声称可以获得数倍甚至数十倍的回报，但平台的投资额度有限，并敦促大家尽快申报购买金额。集团内的“股东”积极认购，有的10万虚拟货币诈骗立案范例，有的20万，有的甚至认购了100万。眼看着额度越来越小，陈总觉得机会不容错过，于是提议购买30万元的数字货币BKC。

随后，“李静”向陈先生发送了一个名为“LKF”的平台的链接。因为平台看起来和平时投资股票的APP很像，所以一心想赚钱的陈先生也没多想，在平台上投入了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现平台有6个月的锁定期，锁定期满后才能进行交易。虽然有些担心，但他每天都登录LKF平台，看到自己投资的数字货币“上涨”的趋势，心里踏实了许多。

没多久，平台突然无法登录，“李静”和“高峰”也相继失联。这时，陈先生意识到自己被骗了，立即向公安机关报案。

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从“发展”到“运营”，“跨国集团”终于浮出水面

随着陈先生等被骗投资“数字货币”的人向警方报案，2019年8月，在公安部的监督下，东阳市公安局对数字货币提起了诉讼。 SIE、CFEX、LKF、GDBIT等货币欺诈平台。在侦查过程中，诈骗集团主要分子的主要成员先后被抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团终于浮出水面。

2018年5月开始，夏某某成立公司招聘实施数字货币诈骗的人员，逐步形成了以夏某某为首，以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干的公司，以及行政人员、财务结算、客服、招商、技术、直播讲师、运营、风控、客户投诉等部门组成的犯罪集团。

诈骗团伙虚构从事区块链技术开发，通过技术团队开发数字货币交易平台，形成完整的诈骗“产业链”。 “上游”，代理业务员冒充证券公司工作人员，寻找有投资意向的客户，加好友聊天获取信任，推荐客户到讲师直播间听讲座。 《中游》，直播间的讲师们先分析股票知识，然后唱起股市，谎称投资数字货币可以获得高收益，并诱使客户投资于开发的数字货币交易平台。公司。 “下游”，客户转入“存款”后，将进入锁定期。押金第二天，代理商、平台、直播间将通过承兑人按50%、40%、10%不等的比例进行财务结算。以USDT币等数字货币分割赃物。

由于后续平台不断通过机器人功能模拟自动交易，操纵数字货币的兴起，在客户眼中，自己的收入依然是“虚假繁荣”，而锁仓的设置期限也为犯罪集团提供了足够的时间。

为了躲避袭击，犯罪集团后期还逐步将金融、技术、运营、招商等重点部门人员调往韩国、马来西亚等地继续实施欺诈活动。这一系列电信网络诈骗案涉案金额达8亿多元，涉及受害人数以千计。

审判现场

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筑起反欺诈“防火墙”，171名被告全部被判刑

自2019年8月14日事件发生以来，东阳市检察院已完成对这一系列案件120余人的审查逮捕和180余人的审查起诉。

在办案过程中，多名犯罪嫌疑人在平台上使用了“杜先生”、“陈先生”、“李先生”等虚拟身份。检察机关对海量电子数据进行挖掘分析，寻找线索，加强电子信息化证据的司法实践应用，深入挖掘案件线索虚拟货币诈骗立案范例，强化法律监督。充分运用审讯技巧，破除多名犯罪嫌疑人的口供，成功起诉24人，监督15人。其中，被起诉的平台承兑人和大量代理老板对于打击诈骗犯罪全链条、追回赃物具有十分重要的意义。效果。

今年3月底至5月初，系列案件陆续开庭。庭审现场，90%以上的被告人认罪认罚，85%以上的被告人通过强烈的指控和审判教育自愿归还赃物。判处171名被告人，其中1人被判处无期徒刑，11人被判处10年以上有期徒刑，其余被告人被判处10年以上3年以下有期徒刑，全部被判处有期徒刑。罚款。被告被判缓刑。