中国的比特币骗局显示所有比特币崩溃平台都将关闭

比特币崩盘！时间到了，所有交易平台都将关闭

9月14日，第一财经记者从靠近当地互联网金融整顿办的监管人员处独家获悉，监管对国内比特币交易平台已得出结论：“近期全部关闭退市” 。”

当天晚上，某比特币交易平台正式公布了关闭交易的信息。

中国三大虚拟货币交易平台之一的比特币中国发布公告，将于9月30日停止所有交易业务。据公开资料显示，比特币中国是中国运营时间最长的比特币交易平台，于6月9日成立， 2011 年。

尊敬的比特币中国用户：

根据《中国人民银行中央互联网信息办公室、工业和信息化部、国家工商总局、银监会、证监会、保监会《关于防范代币发行和融资风险》9月4日发布，本着防范投资风险、最大限度保护用户利益的原则，比特币中国团队经过慎重讨论，做出如下决定：

1.比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册；

2. 2017年9月30日，数字资产交易平台将停止所有交易操作。

比特币中国的矿池（National Pool）等业务不会受此影响，继续正常运营。

比特币崩盘！比特币中国数据显示，比特币跌幅扩大至22%，跌破2万元大关，莱特币现跌27.15%，以太坊跌15.12%，比特币现金下降了 70%。

独家：所有比特币交易所将在不久的将来关闭并退出市场

9月14日，第一财经记者从靠近当地互联网金融整顿办的监管人员处独家获悉，监管对国内比特币交易平台已得出结论：“近期全部关闭退市” 。”

“时间点定在九月底，口径严格。” 上述消息人士称。

对于平台的存量业务比特币骗局揭秘，一位比特币平台人士告诉第一财经记者，监管要求是“平台与客户协商解决”。上述接近监管的人士也表示，监管要求得到顺利妥善解决，但这次整体力度更大。

9月13日晚，中国互联网金融协会发布风险提示称，各种所谓“货币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

他还表示，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

除上海外，第一财经从多位与各地互联网金融整顿办关系密切的监管机构获悉，上级监管对国内比特币交易平台已得出结论：“全部关闭并退出近期上市。”

据称，从中国撤出虚拟货币和法币兑换活动主要包括三个方面：市场风险、金融风险和社会风险。

近期，各地监管部门加大了对比特币等虚拟货币交易平台的调查力度。北京市金融工作局9月初召开会议，要求代币发行融资交易平台和虚拟货币交易平台进行全面清理整顿。

事实上，监管机构从今年年初就开始关注比特币平台。

1月6日，中国人民银行北京经营管理部、中国人民银行上海总部先后采访了国内主要比特币交易平台负责人。随后，成立联合检查组进行现场调查。

1月18日，央行公布的调查结果显示，多家主要交易平台存在不同程度的违规行为。比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、投资者资金未实施第三方托管等问题；“Okcoin”和“火币网”非法开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关的反洗钱内控体系。

中国互助金协会在9月13日晚间的风险提示中指出，近年来，比特币、莱特币等所谓“虚拟货币”以及各种代币在部分互联网平台集中交易，参与人数逐渐扩大。由此产生的金融和社会风险不容忽视。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场炒作气氛浓厚，价格波动剧烈。

值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报告。

风险提示还强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与炒作，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台的技术风险也较高。有许多国际交易。万一平台被黑、被盗，投资者需自行承担投资风险。

监管机构最近关闭了大量交易平台以支持 ICO。各种所谓的“货币”交易平台在我国没有合法设立的依据。

值得注意的是，国务院办公厅13日也发布了关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年，初步形成符合社会主义市场经济要求、符合我国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，形成“三反”监管协调和协调机制。建立责任明确、权责平等、合作有力的合作机制。比特币骗局揭秘，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

比特币在中国的交易量占全球的98%

目前，比特币交易活动主要在中国。今年年初，仅比特币中国、Okcoin和火币网这三个国内平台就占据了全球交易量的98%。监管干预后，中国境内交易量明显下降，但仍处于高位。

截至9月14日14:30，据国外网站bitcoinity.org显示，货币银行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特币中国占比1 0.64%。排名第三。

早在 8 月 30 日，中国互助金协会就发布了 ICO 风险提示。9 月 4 日，央行宣布将 ICO 列为非法金融活动，暂停所有国内交易。

“虽然这项政策针对的是 ICO，但比特币等虚拟货币的特征是显而易见的。” 一位接近监管机构的人士告诉第一财经。

最近，其他国家也加强了对ICO和虚拟货币投资活动的监管。9 月 12 日，英国金融行为监管局（FCA）发布了关于 ICO 和数字货币风险的警告。根据 FCA，ICO 是高风险和投机性投资活动。这不是 FCA 第一次对比特币等虚拟货币发出警告。（文/第一财经记者夏新宇徐艳艳